赣粤高速:赣粤高速第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-032 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生第九届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡炜先生以及董 事许越洪先生、聂建春先生以通讯方式参加会议。经全体董事推举， 会议由韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案 ...