开开实业:第十届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-035 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议 的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2、关于修订公司部分管理制度的议案 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...