开开实业:第十届董事会第十二次会议决议公告

| | | 上海开开实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-041 号公告。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实 ...