开开实业:关于变更公司非独立董事的公告

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-041 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事高东铭先生提交的书面辞职报 告。公司董事高东铭先生因工作变动的原因辞去公司董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，高东铭先生的辞职将导致公司董事会人数低于法 定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，高东铭先生将继续履 行其董事职责。 高东铭先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高东铭先生为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...