开开实业:2023年第一次临时股东大会会议资料

上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 20 日 目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………………..4 | | 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案……………………………….…5 | | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案……………………………………..…...……..7 | | 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案…………………………...…………..…………9 | | 关于变更公司非独立董事的议案………………………………………………………… …25 | 1 /26 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次股东大会须知 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权 和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在 大会登记处填写"股东大会发言登记表",发言顺序按持股数多的在先，公司董事 长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题 ...