开开实业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-048 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。 二 ...