开开实业:第十届董事会第十四次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2023-053 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知和会议相关材料于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事 及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...