开开实业:关于修订《公司章程》部分条款的公告

上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审 议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...