开开实业:第十届董事会第十六次会议决议公告

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-007 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第十六次会议通知和会议文件于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 本 ...