开开实业:第十届董事会第十八次会议决议公告

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第十八次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下 议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关 ...