开开实业:第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-046 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于修订公司部分管理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，以及《公 司章程》的相关条款，结合公司"大健康"战略转型发展需要，对公 司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理 制度》以及《管理权限表》四项管理制度进行了修订。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租 赁合同暨关联交易的议案 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议通知和会议文件于 202 ...