重庆港:董事会议事规则（2024年）

第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及 董事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董 事会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门委员会会议和股东大会 会议。 （二）负责股东大会、董事会及各专门委员会会议记录并保 — 1 — 重庆港股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 管会议资料。 （三）负责办理公司信息披露事务。 （四）负责投资者关系管理和内幕信息知情人管理。 （五）负责与证券监管机构的联络与信息沟通。 （ ...