南钢股份:南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次要约收购出具了 《国泰君安证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收购南京钢铁股份有限 公司之独立财务顾问报告》。 关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林回避对该议案的表决，其 他董事（含3名独立董事）一致同意，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议 通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-115 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十二次会议 通知及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，钱顺江、张良森、陈春林、应文 禄、王翠敏、王全胜以通讯表决 ...