南钢股份:南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-005 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十三次会议通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午采用现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、 张良森、陈春林、应文禄、王翠敏、王全胜以通讯表决方式出席会议）。公司监事 会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《 ...