南钢股份:南京钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

南京钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月三十日 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一、关于制定公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》的议案6 | | 议案二、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 11 | | 议案三、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案四、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 15 | | 议案五、关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案 26 | | 议案六、关于选举董事的议案 27 | | 议案七、关于选举独立董事的议案 32 | | 议案八、关于选举监事的议案 36 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 30 日（星期二），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...