南钢股份:南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告 （4）《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》； 2023 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司 2023 年审计与内控委员会由应文禄、王翠敏和王全胜 3 名独立董事组 成，由具有丰富财务管理经验的应文禄担任主任委员。 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举潘俊、王全胜、施设为审计与 内控委员会委员，其中潘俊担任审计与内控委员会主任委员，其具备会计相关专 业知识。 二、审计与内控委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计与内控委员会共召开 10 次会议，全体委员均出席了各 次会议 ...