南钢股份:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-025 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议 通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，李国忠、陈浩荣、王全胜、潘俊以通讯表决方式出席会议）。公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《总裁工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...