南钢股份:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-045 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第四次会议 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 4 日采用通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄一新先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交 易的议案》 1、董事会同意公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》。 2、董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内决策相关事项及 签署相关协议。 本议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全 体通过。 内容详见同日登载于上交所网 ...