南钢股份:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-056 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第五次会议通 知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 8 月 19 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中，李国忠、郭家骅、陈浩荣、王海勇、肖玲、王全胜以通讯方式出席会议）。 公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并 ...