钱江水利:钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-042 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 31 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，变更陆林海先生、王珂先 生为第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理王天强先生提名， 聘任王珂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满。 该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人 ...