钱江水利:钱江水利独立董事述职报告（伊志宏）

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(伊志宏) 一、基本情况 伊志宏,女,1965年3月出生,博士研究生学历,教授。 2005年12月至2014年1月,任中国人民大学商学院院长; 2012年5月至2017年7月,任中国人民大学副校长。现任 中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开 发股份有限公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东 大会审议通过 18项议案;共召开 10次董事会会议,审议通 过 63 项议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,均亲 自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会 会议,未出现委托出席或缺席的情况。同时,本人在会前仔 细审阅相关材料,认真了解公司的生产经营和运作情况,获 取充分信息,为会议决策做出必要准备,本人对报告期内各 次股东大会和董事会会议审议的议案均投了赞成票,未出现, 提出异议的情况 ...