钱江水利:钱江水利2024年第三次临时股东大会会议资料

2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 时 间 表（现场） 时 间 表（网络投票） 2024 年 8 月 27 日（星期二） 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1. 关于公司变更部分董事的议案 1.01.关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事 1.02.关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事 三、股东及股东代表提问和发言 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 五、股东投票表决 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 七、宣布会议表决结果 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、主持人宣布会议结束 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等 文件的有关要求，制定本须知。 上午 9:30-11: ...