羚锐制药:羚锐制药2023年年度股东大会会议资料

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十六日 1 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1、2023 年度董事会工作报告 2 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项： 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度独立董事述职报告 4、2023 年度财务决算报告 5、2023 年度利润分配预案 6、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 7、 ...