远达环保:远达环保第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－024 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以 现场方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出席 1 人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先 生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 （二）关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 ...