三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-054 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集 和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事 会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式 发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯 表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江 晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人， 超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表 决方式，审议结果如下： 一、《关于董事会提前换届选举的议案》 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨 ...