三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司关于董事会决议有关事项监管工作函的回复公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-059 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会决议有关事项监管工作函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "三峡新材"或"公司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部发送 的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决议有关事项的监管 工作函》（上证公函[2023]3420 号，以下简称"监管函"）。就监管函关 注事项，公司说明与回复如下： 一、根据公告，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，独立 董事江晓丹、郭础宏、刘新发未参加本次会议。其中，董事张金奎、刘 正斌、刘逸民、杨晓凭对议案投票赞成，董事许泽伟、许泽铭对议案 投票反对，但未提出反对理由。请公司及相关董事核实并说明： （1）结合《公司法》和公司章程等规定，请公司说明本次董事 会表决议案的程序是否合法合规，表决结果是否合法有效； 回复：《公司法》关于董事会会议的相关规定：第一百一十条 董事 会每年度至少召 ...