三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年第一次临时股东大会资料 股权登记日：2023 年 12 月 15 日 召开时间：2023 年 12 月 20 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议议程： —— 2 —— 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：三峡新材调度室三楼会议室 会议主持：监事会主席文革 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份 二、宣读股东大会现场会议须知 三、宣读审议事项投票表决办法 四、推举计票人和监票人 五、宣读并审议以下议案： 1.审议《关于选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于选举独立董事的议案》； 3.审议《关于选举监事的议案》。 六、股东发言，监事会主席或其指定的相关人员回答股东提出的问题 七、会议表决 八、统计并宣布表决结果 九、形成大会决议并宣读 十、律师发表见证意见 十、宣布会议结束 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 ...