三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司关于董事会、监事会完成提前换届选举的公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-065 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举 的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、 监事会提前换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第十二届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、 周扬女士、刘政先生。 独立董事：陆平先生、王小宁女士、卢以品女士 公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日（2023 年 12 月 20 日）起至本 届董事会届满之日（2026 年 12 月 19 日）止。公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。 董事简历详见公司于 2023 年 12 月 4 日在 ...