三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-066 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日 9 时在公司调度中心一楼会议室以现场方式（含实 时视频）召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他 高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的谢普乐先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会董事认真审议，形成决议公告如下： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举谢普乐先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于第十二届董事会各专门委员会及其组成人 员的议案》 选举公司第十二届董事 ...