三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会提名委员会2023年第一次会议决议

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第十二 届董事会聘任高级管理人员的议案》。 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 提名委员会 2023 年第一次会议 决 议 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")《董事会提 名委员会工作细则》,由主任委员陆平召集并主持的公司第十二届董 事会提名委员会 2023年第一次会议于 2023年 12月 21 日采取现场方 式(含实时视频)召开。会议应到委员３人,实到委员３人。会议的 召开符合法律、法规及相关制度的规定,合法有效。经与会委员认真 审议、依法表决,通过了如下决议: 提名委员会 2023 年 12月 21 日 (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023 年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 本议案尚需提交公司董事会审议。 特此决议。 (以下无正文) (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 re, 22 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 提名委员会 2023 年 12 月 21 日 ...