三峡新材:2023年年度股东大会会议资料

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...