三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-022 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1.经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董 事会 2024 年第二次临时会议决议； 2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第二次临时会议于2024年6月25日以书面、 电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月28日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资 ...