安迪苏:安迪苏第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-032 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事丁远先生因工作安排未能亲自参会，委托董事臧恒昌先生代为参 加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度>和<蓝星 安迪苏股份有限公司对外捐赠管理办法>》的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》，公司修订了《蓝星 ...