安迪苏:蓝星安迪苏股份有限公司董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024修订） 第一章 总则 第二章 任职资格 1 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称《自律监管指引第1号》） 《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络人， 负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其 相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...