安迪苏:安迪苏第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-031 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会 第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材 料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议 通过了关于第九届董事会独立董事津贴，认为其结合了公司实际经营情况， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。 关联董事臧恒昌回避表决。 审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。 《 2024 年 ...