维维股份:维维食品饮料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月九日 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 9 日下午 14：00 地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决 议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规 范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、总体经营情况概述 会议主持：董事长任冬同志 议程： 1 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 4、公司 2023 年度财 ...