维维股份:维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-027 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年半年度报告及 摘要）》。 （详见 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 二、董事会会议审议情况 该议案需提交股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关 ...