华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保障独立董事有效履行职责，维护中小股东及利益相关者的利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司独立董事专门会议管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 4.1.2公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 4.1.3公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 4.1.4法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...