华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1、同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会发表 了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的书面审核意见。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-086 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第七次会议（临时）决议公告 ...