华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年12月）

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 | | | --- | 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为促进广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，特制定本细则。 1.2适用范围：本细则适用于公司董事会秘书工作管理。 2 引用 4.1.4负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交 易所报告并披露； 4.1.5关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交 易所问询； 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 控股子公司 | 指以下两类:（1）公司直接或者间接合计持股比例超 | | 过 | 50%不到 100%，并且能够实际控制的公司;（2）公司 | | | 直接或者间接合计持股比例在 50%以下，但通过协议或 | | | 其 ...