平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-062 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事制 度>的议案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》： 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通 ...