平高电气:河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现 将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员 会由徐光辉先生、雷明先生两位董事，何平林先生、吕文栋 先生和孙丽女士三位独立董事共五人组成，其中何平林先生 担任审计委员会主任委员。2024 年 1 月 16 日，经 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，公司董事由雷明先生变更为刘 克民先生，刘克民先生成为公司第九届董事会审计委员会委 员。各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会年度内召开会议情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，均出席了会议，具体 情况如下： 2023 年 2 月 7 日，召开公司第 ...