平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-005 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日 在公司现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董 事会工作报告》： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财 务决算报告》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提 交公司股东大会审议批准。 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财 务预算报告》： 本议案尚需提交公司股东大会 ...