平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2023—011 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日 以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提 交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、 徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对该议案的表决。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有 限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公 告》。 三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在西 ...