平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—021 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次临时会 议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长的议案》： 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经与会董事审 议，选举孙继强先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九 届董事会专门委员会委员的议案》： 根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会 ...