平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—025 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年 度利润分配预案》： 本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年 度报告及报告摘要》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并 ...