上海家化:上海家化八届十四次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-039 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十四次董事会于 2023 年 12 月 28 日以现场及 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（临 2023-040）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本 ...