上海家化联合股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股股东 非累积投票议案 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-036 年度利润分配计划的议案 限公司及其附属企业日常关联交易的议案 计划（草案修订稿）》及其摘要 计划管理办法（修订稿）》 办法》 年员工持股计划相关事宜的议案 会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证 券日报》和上海证券交易所网站。 应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有 限公司 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 ? 股东会召开日期：2025年6月25日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-032 上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开， 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大 会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为 公司第九届董事会董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员 会委员，其中为林小海先生为主任委员； 选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其 中刘晓彬先生为主任委员； 选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风 ...

上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上海家化联 合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》之规定，特制定《上海家 化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本管 理办法""《2025 年员工持股计划管理办法》"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-037 上海家化联合股份有限公司 关于员工持股计划事项监管工作函的回复公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所下发的《关于上海家化联合股份有限公司员工持股计划事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0526 号），公司在收到上述监管工作 函后高度重视，现就监管工作函相关问题回复如下： 一、《草案》显示，本次员工持股计划资金来源为公司提取的长期 激励基金，认购价格为 16.03 元/股，股票来源为公司以均价 16.03 元/ 股从二级市场回购的公司股份。请公司说明相关长期激励基金是否属于 员工薪酬一部分，相关安排是否实质构成向持有人提供财务资助，是否 符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中"盈 亏自负，风险自担"的基本原则，是否损害上市公司及中小投资者利益。 公司回复： 公司所处的是高度竞争的行业，为保证公 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034 上海家化联合股份有限公司 2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上 海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。 2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明 辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立 董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2 单位：万元人民币 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额 上年实 际发生 金额 占同类业 务比例 （％） 本次预 计金额 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-033 上海家化联合股份有限公司 新聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于普华永道已连续多年为上海家化联合股份有限公司 （以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工 作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合 考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公开选 聘程序后，公司拟聘任安永华明为公司 2025 年度财务审 计和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘 任的会计师事务所已知悉本次变更事项并且无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股 ...

特此意见。 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、 规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其 作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 公司董事会薪酬与考核委员会同意实施 2025 年员工持股计划，并同意将 2025 年员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）的意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以 下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年六月 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中 层管理人员及骨干员工。参加本次持股计划的总人数预计不超过45人（不含预留 份 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案修订稿） 二〇二五年六月 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中 层管理人员及骨干员工。参加本次持股计划的总人数预计不超过45人（不含预留 份额持有人）， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-035 上海家化联合股份有限公司 关于修订 2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告 2．2025 年 4 月 23 日，公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合 股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海家化联合股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。 3．2025 年 6 月 3 日，公司八届十三次董事会薪酬与考核委员会审议通过了 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 4. 2025 年 6 月 4 日，公司九届一次董事会审议通过了《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。 二、本次修订的具体内容 修订前后对比如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...