上海家化:上海家化八届十五次董事会决议公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-003 上海家化联合股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十五次董事会于 2024 年 3 月 14 日在公司以 现场结合视频的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2023 年度总经理工作报告； 3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告并提交股东大会审议； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案 ...