上海家化:上海家化独立董事2023年度述职报告（王鲁军）

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经 理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理， 现任本公司独立董事。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、 全年出席董事会、股东大会情况 2023年，公司共举行1次股东大会，6次董事会、1次战略委员会会议、5次审 计与风险管理委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，我均亲自出席。 2023年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专业委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意 ...